Арестовано пять человек за использование поддельных документов для получения ипотечных кредитов

По данным пресслужб силовых структур в течение этого месяца сотрудники национальной полиции, члены следственной бригады судебной полиции по экономическим преступлениям провинции Вальядолид (Valladolid) провели арест 5 человек, подозреваемых в подлоге и мошенничестве.

Эти аресты являются частью операции "пузырь" и результатом расследования, начатого в конце июня этого года, в итоге было арестовано 10 членов организованной группы.

Разоблачена группа мошенников специализировавшихся на ипотеки в Испании

Эта группа специализировалась на получении ипотечных и персональных кредитов, используя поддельные документы: справки о заработной плате, трудовые договоры, отчеты о прибыли и другие. Успехом расследования является то, что раскрыта вся сеть мошенников, от подставных лиц, на имя которых происходило оформление до лидеров, в том числе были задержаны финансовый консультант, владелец строительной фирмы и служащая банка.

Расследование группы по экономическим преступлениям началось с жалобы со стороны директора филиала банка, в результате прекращения одним из заемщиков выплат по ипотечному кредиту. Позднее подозрения директора были подтверждены проверкой службы безопасности банка, которая показала, что эти документы являются фальшивыми.

Первоначально, в конце июня, следственная группа арестовала 10 человек за их участие в этих событиях. На данный момент вина лидера организованной группы полностью доказана, его партнер и другие люди, участвовавшие в финансовых мошенничествах: сотрудник банка, агент по недвижимости из агентства недвижимости в районе Лас Делисиас (Las Delicias) и менеджер по ипотечным кредитам, который являлся специалистом по различным финансовым операциям, главным образом связанным с недвижимостью, а так же персональным кредитам на приобретение транспортных средств или другое движимое имущество.

Кроме того, по этому делу были задержаны подставные лица, которые вносили собственные данные и принимали участие в получении кредитов по подложным документам, которые подготавливались нелегальной фирмой. Один из арестованных в первую очередь ответственный за эти преступления R.M.F. (прим. переводчика: по испанским законам запрещено публиковать полные данные подозреваемых до вынесения решения суда), находиться в местах предварительного заключения в ожидании судебного разбирательства в суде провинции Вальядолид (Valladolid).

В ходе второго этапа расследования, в августе месяце, группа по экономическим преступлениям провела арест еще пяти предполагаемых участников преступной организации, которые в основном занимались поиском подставных лиц или персонала для различных операций по ипотеке и другой работы в незаконной деятельности этой организации.

Проводилась проверка различной фальсифицированной документации, в том числе: справки о заработной плате, трудовые договоры, отчеты о прибыли, приобщенные к данному делу. Таким образом, можно говорить о завершении операции "пузырь", в результате которой в Вальядолиде (Valladolid) были задержаны следующие лица: I.P.B, J.U.S., D.P.S., M.R.G. и A.M.C., возрастом 24, 38, 22, 29 и 37 лет соответственно (прим. переводчика: по испанским законам запрещено публиковать полные данные подозреваемых до вынесения решения суда), и преданы в руки правосудия.

[Source: © Elmundo.es, Original Spanish language edition]